日海智能2021年度報(bào)告

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人楊宇翔、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人丁藝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)余明聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已有詳細(xì)說明，請(qǐng)投資者注意閱讀。

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷 3 項(xiàng)，董事會(huì)認(rèn)為，公司于 2021 年 12月 31 日未能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

本年度報(bào)告涉及未來計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者及相關(guān)人士對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。公司在本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”部分詳細(xì)描述了公司未來經(jīng)營中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)內(nèi)容。

本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者的承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。